Vi er lovpålagt å identifisere politisk eksponerte personer (PEP-er). Dette er en rutinemessig bakgrunnssjekk som vi bruker for å sikre åpenhet i det finansielle systemet og sikkerheten til betalingstransaksjoner.
Hvordan fungerer det i praksis?
- Du bekrefter inntekten din: Ved å bekrefte informasjonen din sikrer du at fakturaene og betalingene dine behandles uten forsinkelser. Uten denne bekreftelsen er vi juridisk forhindret fra å overføre penger til kontoen din.
- Ingen unødvendig byråkrati: Undersøkelsen inneholder bare ett spørsmål. Når den er ferdig, kan du fokusere fullt og helt på ditt eget arbeid.
- Juridisk krav: Dette er ikke en frivillig forespørsel om informasjon, men en standard i finansbransjen som beskytter alle parter.
Er du en PEP-person eller en du er glad i?
Definisjonen gjelder for deg hvis:
- Du har en betydelig offentlig stilling: For eksempel som parlamentsmedlem, minister, ambassadør eller leder av et statlig selskap.
- Du er et familiemedlem: en ektefelle, et barn (eller et barns ektefelle) eller en forelder til en PEP-person.
- Du er partner: Du eier et selskap sammen med en PEP-person eller har et annet nært forretningsforhold til dem.