Finansreguleringer og lovgivning mot hvitvasking av penger krever at vi er oppmerksomme på våre kunders politisk eksponerte personer (PEP-er). For en enkeltpersonforetak er dette en del av et selskaps rutinemessige identifisering og juridiske samsvar.
Innvirkning på bedriftens hverdag:
- Uavbrutt kontantstrøm: Ved å bekrefte statusen din sikrer du at bedriftskontoen din forblir aktiv og at fakturagebyrer overføres til kontoen din uten forsinkelser i manuell gjennomgang.
- Entreprenørens ansvar: Når du opererer under et firmanavn, er du personlig ansvarlig for bedriftens informasjon. Denne erklæringen er en rask måte å oppfylle kravet om aktsomhet som kreves av bank- og finansnæringen.
- Enkel prosess: Dette er en engangsbekreftelse som ikke krever vedlegg eller lange forklaringer.
Hvem regnes som politisk innflytelsesrik?
Bekreft at du er en PEP hvis:
- Du har et høyt offentlig verv: For eksempel styreverv i statseide selskaper, diplomatiske oppdrag eller politisk beslutningstaking på nasjonalt nivå.
- Din nære krets faller inn under definisjonen: Et familiemedlem eller en nær forretningspartner som utfører de ovennevnte funksjonene.
Ingen gjenstander funnet.